KLP 60
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 €
Siège social :
34, avenue Léonard de Vinci
92400 COURBEVOIE
908 286 636 RCS NANTERRE
Par décisions du 15/11/2022, l'associé unique a décidé :
- De modifier la dénomination sociale qui devient : Keolis Bordeaux Métropole Mobilités (sigle : KB2M)
- De transférer le siège social du 34 avenue Léonard de Vinci 92400 Courbevoie au 10/12 boulevard Antoine Gautier 33000 Bordeaux.
- De modifier l'objet social afin de spécifier que l'objet de la société est dédié à l'exécution du contrat de concession du service public des transports urbains et de services de mobilités durables de Bordeaux Métropole.
- D'augmenter le capital d'un montant de 4 990 000€ par apport en numéraire pour le porter de 10 000€ à 5 000 000€ par création 49 900 parts sociales nouvelles.
- De transformer la société en Société Anonyme avec effet à compter de ce jour, sans création d'une personne morale nouvelle.
- D'adopter dans son ensemble, le texte des statuts sous sa nouvelle forme.
- Transmissions des actions : libre au profit d'un actionnaire, époux, conjoint ascendant ou descendant. Toute autre cession ou transmission seront soumises à l'agrément préalable du Conseil d'administration
- De nommer en qualité d'administrateurs :
- M. Jean-Michel ARCHAMBAULT - 14 rue Benoit Malon 92600 Asnières
- Madame Anne-Lise AVRIL - 58 avenue Horace Vernet 78110 Le Vésinet
- M. Frédéric BAVEREZ - 31 avenue Georges Mandel 75116 Paris
- Madame Stéphanie BOISNARD - 17 rue Eugène Manuel 75116 Paris
- Madame Anja Antonia HÖÖG - 27 rue Edouard Nortier 92200 Neuilly sur seine
- KEOLIS SA, 34, avenue Léonard de Vinci 92400 Courbevoie - immatriculée 552 111 809 RCS NANTERRE représentée par M. Laurent VERSCHELDE - 6 rue des Bénédictins 21240 TALANT en qualité de représentant permanent.
Suivant procès-verbal du 15/11/2022, le Conseil d'Administration décide d'opter pour la dissociation des fonctions de président du Conseil d'administration et de directeur général, et nomme :
-En qualité de Président du Conseil d'administration, M. Frédéric BAVEREZ, précité, pour la durée de son mandat d'administrateur.
-En qualité de Directeur Général, M. Pierrick POIRIER - 9 rue Serpente 45000 Orléans.
La société sera radiée au RCS NANTERRE et réimmatriculée au RCS BORDEAUX